AML เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องโหว่ต่อการฟอกเงิน.

AML จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่ไม่เหมือนใคร

ถึงแม้ว่าคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระผูกพันของพวกเขา กรมทำให้ทราบ

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน การเติบโตอย่างรวดเร็วทันใจของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อระบุเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่าได้ผลให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ พบเจอกับ “ความเสี่ยงด้านการถูเงินที่สำคัญและมากขึ้น”

ในขณะที่ภาคการเดิมพันตามกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างดังเช่นคาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น

กระทรวงคลังสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้ฉ้อฉลบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล

รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมถึงการฉ้อฉลเมื่อเร็วๆนี้ที่เห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามเลื่อมใสและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกจัดแบ่งเพื่อผลประโยชน์เฉพาะบุคคล

กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML

รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักในประเด็นนี้และให้ความรู้แก่องค์กรเกี่ยวกับช่องโหว่ของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆได้แก่การติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา

ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการฉ้อโกง

คลังการคลังผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของพวกเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วทั้งโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย

ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวสารกรองทางการเงิน กระทรวงคลังสหรัฐฯ

เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.